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Jumbo前副总裁以权谋私，涉嫌房地产非法交易

据中外媒体联合报道，希腊最大的零售玩具供销商Jumbo涉嫌一个巨大的骗局，而希腊四大系统性银行之一——希腊国家银行（NBG）也被卷入其中。目前，两家公司都在解雇高层管理人员。

据称Jumbo前副总裁EvangelosPapaevangelou利用POS终端与希腊国家银行交易，规避中国资本控制，让中国客户直接通过他购买价值至少25万欧元的房产来获得希腊的“黄金签证”。

而年成立的中国资本控制机构，则规定个人每年最多可以汇出5万美元用于购买海外资产此举相当于绕过中国的资本管制。

据说Papaevangelou以最低价格购买房屋，主要是雅典拍卖的止赎房产住宅。然后，利用他派往中国的POS终端来规避资本管制。

据报道，Papaevangelou以远低于向中国客户收取25万欧元的价格购买了这些房产，从中获得巨额利润。

在此之前，中国相关机构发现了这一骗局并与希腊国家银行NBG联系。据说共有三家银行涉嫌此案，但其中希腊国家银行次数最多、数额最大。之后，该案件在希腊广泛传播并引起了国际媒体的